公告日期:2021-10-25
公告编号:2021-019
证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。
3.会议召开方式:现场会议投票表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2021 年第二次临时股东大会的通知公告;本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数39,843,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.900048%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事王吉因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事周董丽因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司总经理戴平、市场副总陆苏明、生产副总陆东跃出席会议。
公告编号:2021-019
二、议案审议情况
(一)审议否决《2021 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;反对股数
39,843,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江博凡动力装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
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