公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-021

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王吉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-021

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日

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