公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-027

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张磊

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王吉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司向银行贷款并由关联方担保的公告》（公告编号：2021-026）。

公告编号：2021-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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