公告日期：2022-04-29

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张磊

6.会议列席人员：本公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王吉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》
（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见《2021 年度董会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容：
详见《2021 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2021 年度暂不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程 的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《授权管理制度》（公 告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司……
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