公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-011

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831269 博凡动力 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报
告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

详见《2021 年度董会工作报告》。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务审计报告》

详见《2021 年度财务审计报告》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

详见《2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-011

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

详见《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2021 年度暂不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司 章程的公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于修订<授权管理制度>的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《授权管理制度》 （公告编号：2022-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、由代理人 代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东……
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