公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-009
证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事陈君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年 度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2022-009
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂 牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2021 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出 公司 2021 年度的经营成果和财务状况;
3. 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报
告》(公告编号:2022-005)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
详见《2021 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
公告编号:2022-009
1.议案内容:
详见《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
详见《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力,实现公 司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2021 年度暂不进行利润分配,也 不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司原监事会主席周董丽女士因工作原因向公司监事会辞去监事及监事 会主席一职,2022 年第二次职工代表大会选举陈莉女士为公司职工代表监事, 现监事会提议选……
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