公告日期：2022-04-29

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

29 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<授权管 理制度>的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为了加强浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）
授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江博 凡动力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事
会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必 要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提
下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决
议。

第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决
策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：

（一）《治理规则》第八十一条规定的交易：

1、涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例在低于 0.5%的，由总经理审批；3%以上但低于 20%的，由董事长审批；在 20%以上不满 50%的，由董事会审批；在 50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

2、涉及的资产净额（即资产扣除所承担的负债、费用等）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产绝对值的比例低于20%或不超过 300 万元的，由董事长审批；在 20%以上不满 50%的，由董事会审批；在 50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

若交易同时满足前述 1、2 项的，则按照孰小原则执行。

公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次交易的，以其累计数计算交易数额。

本条涉及“购买或出售资产”交易时，除满足前述 1、2 项规定之外，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）

投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金
额的比例低于 3%或低于 200 万元的，由总经理审批；投资金额在 200 万元以
上且不满公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额 20%；投资金额在 20%以上的，由董事会审批；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

（三）借款（包括借款以及因借款涉及的抵押、质押等公司以自己的资产为自己借贷提供担保事项）

1、公司为自己经营需要向他人借款以及借款涉及的担保事项均由董事会批准；

2、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项由董事会授权董事长签署；
3、新增借款在 12 个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的 50%进行的借款及借款涉及的担保事项由董事长进行审批；新增借款在 12 个月内单笔或累计融资金额高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的 50％进行的借款以及借款涉及的担保事项由董事会批准。

本条所述交易事项的金额计算方式适用《治理规则》关于创新层挂牌公司的相关规定。

第七条 公司发生的除第六条规定外的日常经营范围内交易事项（关联交易除外）的决策权限划分：

（一）公司发生的如下日常经营范围内交……
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