公告日期：2022-05-23

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2021 年年度股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,014,285 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事戴和琴因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈君因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理戴平、生产副总陆东跃出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。2.议案表决结果：

同意股数 42,014,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,014,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,014,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,014,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,014,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,014,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。