公告日期：2022-05-23

浙江博凡动力装备股份有限公司
章 程

二○二二年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度及利润分配......29
第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章 投资者关系管理......31
第十章 通知......32
第一节 通知......32
第二节 公告......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资......33
第二节 解散和清算......34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则......36

浙江博凡动力装备股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 浙江博凡动力装备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由原浙江博凡动力装备有限公司整体变更设立。公司在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江博凡动力装备股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5465.4285 万元。

第六条 公司营业期限为长期，自公司成立之日起计算。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因本章程的规定发生纠
纷时，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及由公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信、务实、创新、发展。

第十三条 公司的经营范围：核电工业设备制造；化工及电子工业设备制造；
机械配件及机电设备零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、起重机械（凭许可 证经营）、金属管道、金属结构、金属压力容器、压力管道元件制造、安装；超声波 清洗设备研发、制造、调试安装及清洗服务；机电设备、机械设备（不含汽车）、建 筑材料批发、零售；机械设备成套技术服务；机械设备清洗防腐服务；工程技术咨询 服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、……
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