公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-018

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2022 年第一次临时股东大会的通知公告；本 次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数39,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王吉因个人原因缺席；

公告编号：2022-018

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈莉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理戴平、生产副总陆东跃、市场副总陆苏明出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董 事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 39,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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