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发表于 2023-04-28 16:49:33 股吧网页版
博凡动力:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张磊

6.会议列席人员:本公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人


6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

董事王吉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报
告》(公告编号:2023-008)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理戴平对 2022 年全年工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提
出了 2023 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了无保
留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公
司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规和公司章程的
规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力,实现公 司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2022 年度暂不进行利润分配,也 不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和服务水准,公司董 事会建议公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公……
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