公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-006
证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十四届职工代表大会第二次会议于
2023 年 4 月 28 日审议并通过:
选举陈莉女士为公司职工代表监事,任职期限至第四届监事会任期届满,自 2023
年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 4 月 28 日审议并通过:
提名张磊女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,794,000 股,占公司股本的 28.8980%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,170,000 股,占公司股本的 27.7563%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘鹰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,000 股,占公司股本的 0.9112%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈诚女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 271,000 股,占
公告编号:2023-006
公司股本的 0.4958%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴和琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 441,000 股,占公司股本的 0.8069%,不是失信联合惩戒对象。
提名王吉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2023 年4 月 28 日审议并通过:
提名龙伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000 股,占公司股本的 0.3184%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈君先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.0457%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件
1、《第十四届职工代表大会第二次会议决议公告》。
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2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
3、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决……
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