公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-014

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：张磊

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王吉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事戴平因个人原因缺席，委托董事张磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会选举了第四届董事

会董事。现选举张磊女士为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议

公告编号：2023-014

通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任戴平先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司生产副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆东跃先生为公司生产副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司市场副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆苏明先生为公司市场副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任陈诚女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈诚女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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