公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-016

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 20 日审议并通过：

选举张磊女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份15,794,000股，占公司股本的28.898%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴平先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,170,000股，占公司股本的27.7563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆东跃先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届
满之日止，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,000 股，占公
司股本的 0.1134%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆苏明先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届
满之日止，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 77,000 股，占公
司股本的 0.1409%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈诚女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满
之日止，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 271,000 股，占公司
股本的 0.4958%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 20 日审议并通过：

选举陈莉女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会职工代表任期届满之日
止，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。