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发表于 2023-09-20 17:17:15 股吧网页版
博凡动力:高级管理人员任免公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20


公告编号:2023-022

证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过《关于高级管理人员任免的议案》。

免去陆东跃先生的分管(生产)的副总经理,自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 62,000 股,占公司股本的 0.1134%,不是失信联合惩戒对象。

任命张叶敏女士为公司分管(生产)的副总经理,任职期限自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期期满为止,自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 76,000 股,占公司股本的 0.1391%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因

陆东跃先生因个人原因不再担任公司任何职务。为进一步完善公司治理结构,满足公司战略发展的需要,公司任命张叶敏女士担任公司分管(生产)的副总经理。
(三)新任董监高人员履历

张叶敏,女,中国国籍,无永久境外居留权,1985 年 7 月出生,本科学历。任职
经历:2007 年 7 月至 2008 年 2 月任海盐工程审价有限公司土建预算员;2008 年 3 月至
2009 年 7 月任萧山建筑学校建筑专业课教师;2009 年 8 月至 2017 年 12 月历任博凡动
力商务部副经理、技术部副经理、制造部经理、生产副总,2018 年 1 月至 2023 年 4 月
任浙江云木新材股份有限公司董事长/总经理。

公告编号:2023-022

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次任免是公司正常的人事变动,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司已及时任命适当人员接替相关人员工作内容,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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