公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈莉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2024-004

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所
包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映 出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席陈莉对 2023 年全年工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了无保
留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-004

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公
司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的
规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年度权益
分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于……
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