公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-009
证券代码:831269 证券简称:博凡动力 主办券商:浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831269 博凡动力 2024 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请国浩律师事务所出具法律意见书。
(七)会议地点
浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及摘要》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报
告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。(二)审议《2023 年度董事会工作报告》
董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提
出了 2024 年度董事会的工作重点。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》
公司监事会主席陈莉对 2023 年全年工作情况进行了总结汇报。
(四)审议《2023 年度财务审计报告》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了无保
留意见的审计报告。
(五)审议《2023 年度财务决算报告》
公告编号:2024-009
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公
司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《2024 年度财务预算报告》
在 2024 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规和公司章程的
规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(七)审议《2023 年度利润分配方案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年度权益
分派预案公告》(公告编号:2024-010)。
(八)审议《关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和服务水准,公司董 事会建议公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计 机构,聘期一年。
(九)审议《预计担保暨关联交易的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保暨关联 交易的公告》(公告编号:2024-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小……
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