公告日期：2024-05-17

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈诚
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2023 年年度股东大会的通知公告；本次股东 大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性 法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,886,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王吉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈君因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理，财务总监列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提
出了 2024 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席陈莉对 2023 年全年工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了无保
留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公
司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的
规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,8……
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