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发表于 2021-04-19 15:43:01 股吧网页版
燎原药业:第二届监事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-19



公告编号:2021-008

证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:工厂会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:鲍英智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定,编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

公告编号:2021-008

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

根据 2020 年财务情况,编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

根据公司 2021 年的发展战略,结合自身的实际情况,编制了《公司 2021

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

根据公司实际情况,提议公司 2020 年度利润不进行分配,资本公积金不进行转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

公告编号:2021-008

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年度报告摘要》,真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》的议



1.议案内容:

公司经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了《关于对浙江燎原药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》的

议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司拟提名鲍英智、吕泽龙担任公司股东代表监事人选,经股东大会审……
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