公告日期:2021-04-19
公告编号:2021-011
证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十二次会议于
2021 年 4 月 18 日审议并通过:
提名屠瑛女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,732,640 股,占公司股本的 6.16%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹倩女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙艳女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚芳女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名樊芝燕女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由屠瑛女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-011
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2021
年 4 月 18 日审议并通过:
提名鲍英智女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吕泽龙先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由鲍英智女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 18 日审议并通过:
选举张立明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 16 日前以口头方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 56 人。
会议由尤祥武先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2021-011
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,所有人员均为连任,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》;
2、经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十一次会议决议》;
3、经与会职工代表签字确认的公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。
浙江燎原药业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。