公告日期:2022-01-26
公告编号:2022-003
证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:工厂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:屠瑛女士
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等流程符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-003
为了公司整体战略发展需要,集中精力做好公司经营管理及减少公司挂牌维护成本,进一步提升公司经营决策效率,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
详见 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司将积极协调控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈,并制定了对异议股东权益的保护措施。
详见 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-003
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作;
(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为了公司发展战略的需要,拟修订《公司章程》第一百八十六条。
详见 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股……
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