公告日期:2020-07-30
公告编号:2020-025
证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:工厂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:屠瑛女士
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公司编制了《2020 年半年度报告》,真实地反映出公司 2020 年半年度的经
公告编号:2020-025
营成果和财务状况,同意对外报出。
详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》( 公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司关联交易公允决策制度>》的议案
1.议案内容:
详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn上披露的《公司关联交易公允决策制度》(公告编号:2020-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-025
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
拟定于 2020 年 8 月 18 日上午 9:30 时在工厂会议室召开公司 2020 年第二
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于追认关联交易》的议案
1.议案内容:
公司控股股东宁波美诺华药业股份有限公司为了支持公司的发展,暂借给公司4,400.00万元,截止 2020年07月29日,已归还3,000.00万元,尚余1,400.00万元。本次公司与关联方的资金往来,系接受资金拆借,公司单方面受益。公司当时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规定,判断此次关联交易可以免予按照关联交易的方式进行审议。但按《公司章程》的相关规定,公司未按章程规定及时履行审议程序,现予以补充追认。
详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露《关于追认关联交易公告》(公告编号:2020-026)。2.回避表决情况
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