公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-031

证券代码：831271 证券简称：燎原药业 主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：工厂会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：屠瑛女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,109,628 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-031

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果

同意股数 260.5770 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东宁波美诺华药业股份有限公司、屠瑛回避，回避股数 2550.3858 万股。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果

同意股数 2810.9628 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《拟修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》

1、议案内容

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2020-031

www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果

同意股数 2810.9628 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

公司《2020 年第二次临时股东大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 ……
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