公告日期：2024-04-26

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张世奇、韩德静在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张世奇，男，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉
语言文学学士，曾获唐山市十佳政协委员。1984 年 7 月至 2020 年 7 月，任华北
理工大学社会学教授。

韩德静，女，公司独立董事，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，唐山职业技术学院会计学教授、优秀教师、河北省精品在线课程负责人、河北省审计厅科研二等奖获得者。2001 年 4 月起至今，在唐山职业技术学院任职讲师、任职副教授、任职教授。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事张世奇、
韩德静会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

张世奇 12 12 0 0 否 6

韩德静 12 12 0 0 否 6

公司董事会下设董事会审计委员会。报告期内，独立董事根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度，切实发挥了独立董事作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事张世奇、韩德静对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1、《公司 2022 年年度报告及其摘 同意

月 24 日 第十九次会议 要》

2、《关于公司治理专项自查及规

范活动相关情况的报告》

3、《公司 2022 年度权益分派预案》

4、《关于续聘会计师事务所的议

案》

5、《关于公司 2022 年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情

况的专项说明》

6、《关于会计政策变更的议案》

7、《关于前期会计差错更正的议

案》

8、《关于公司会计政策变更、会

计差错更正专项说明的鉴证报

告》

9、《关于公司 2023 年度董事、监

事、高级管理人员薪酬方案的议

案》

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