公告日期:2023-09-22
公告编号:2023-158
证券代码:831288 证券简称:安美勤 主办券商:申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 8 日 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-158
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831288 安美勤 2023 年 9 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名独立董事候选人的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-145)。(二)审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-145)。(三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-147)。
(四)审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(修订后)(公告编号:2023-148)。
(五)审议《关于拟修订<公司章程>(北交所上市后适用)的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程(北交所上市后适用)(第
公告编号:2023-158
一次修订)》(公告编号:2023-149)。
(六)审议《关于拟修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号:2023-150)。
(七)审议《关于拟修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用)的议案》
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号:2023-151)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三)、(五)、(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。