公告日期:2023-09-25
证券代码:831288 证券简称:安美勤 主办券商:申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王雪倩
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-145)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事路应金、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-145)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事路应金、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-148)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(修订后)(公告编号:2023-149)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<公司章程>(北交所上市后适用)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号:2023-150)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号:2023-151)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用)的议案》1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号:2023-152……
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