公告日期:2023-10-09
证券代码:831288 证券简称:安美勤 主办券商:申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王雪倩
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》、《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数45,664,200 股,占公司有表决权股份总数的 93.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号:2023-145)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,664,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(二)审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号:2023-145)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,564,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东武艳为本议案被提名人,回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告
编号:2023-148)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,664,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及。
(四)审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(修订后)(公告编号:2023-149)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,664,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(五)审议通过《关于拟修订<公司章程>(北交所上市后适用)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号:2023-150)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,664,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出……
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