公告日期:2024-03-18
成都安美勤信息技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王雪倩
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,审议结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、
《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘 要 》( 公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据发展战略和经营计划,以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础,结合 2024 年经营目标,编制了公司 2024 年年度主要财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司2023 年度独立董事述职报告公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关要求,总经理向董事会做2023 年年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用自有闲余资金进行委托理财的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事路应金、赖黎、邓瑜对本项议案发……
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