公告日期：2024-03-18

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831288 安美勤 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（成都）律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年主要财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2023 年度董事会工作报告。
（六）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见本公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司2023 年度独立董事述职报告公告》(公告编号：2024-010)。
（七）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求做 2023 年度监事会工作报告。
（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分派的议案》

根据《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的利润分配政策及公司战略发展规划，鉴于公司现处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审核阶段，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》的相关要求，结合公司实际情况，董事会拟定 2023年度不实施利润分配，也不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（九）审议《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

2023 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00124 号）。
（十）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与使用的专项报告的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于 2023……
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