公告日期：2024-06-26

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承
销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十四条 在年度股东大会上，董事 第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十条 股东（包括股东代理人）以 第六十九条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的股份。 公司控股子公司不得取得公司的股份。
确因特殊原因持有股份的，应当在一年 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前， 内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的 相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会和符合相关规定条件的股条件的股东可以公开征集股东投票权。 东可以公开征集股东投票权。征集股东征集股东投票权应当向被征集人充分 投票权应当向被征集人充分披露具体披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相或者变相有偿的方式征集股东投票权。 有偿的方式征集股东投票权。公司不得公司不得对征集投票权提出最低持股 对征集投票权提出最低持股比例限制。比例限制。
第九十一条 董事会由【9】名董事组成， 第八十九条 董事会由【5】名董事组成，其中独立董事【3】名，由股东大会选 由股东大会选举产生。董事会设董事长举产生。董事会设董事长 1 名，由董事 1 名，由董事会以全体董事的过半数选会以全体董事的过半数选举产生。 举产生。

第九十二条 董事会行使下列职权： 第九十条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项； 事项；

（九）审议批准公司与关联自然人发生 （九）审议批准公司与关联自然人发生
的成交金额在 50 万元以上的交易，或 的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。