公告日期：2024-08-26

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 17
第一节 董事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 21
第七章 监事会 ...... 23
第一节 监事 ...... 23
第二节 监事会 ...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25
第一节 财务会计制度 ...... 25

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 26
第九章 通知和公告 ...... 26
第十章 投资者关系管理 ...... 27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28
第一节 合并、分立、增资和减资...... 28
第二节 解散和清算 ...... 29
第十二章 修改章程 ...... 30
第十三章 附则 ...... 31

第一章 总则

第一条 为维护成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由成都安美勤资讯有
限责任公司整体变更而成立的股份有限公司，在成都市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称为：成都安美勤信息技术股份有限公司。公司英
文名称为：Chengdu Amazing Information Technology Corporation。

第四条 公司住所为成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 16 层 1 号，邮政编
码为 610017。

第五条 公司注册资本为人民币 4866.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：信息技术咨询服务、互联网安全服务、网络技术服务、物联网技术服务、互联网数据服务、工业互联网数据服务、企业管理咨询、检验检测服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

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