公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-013

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十三条公司与投资者沟通的 第一百九十三条公司与投资者沟通的内容包括：（一）公司的发展战略，包 内容包括：（一）公司的发展战略，包括发展方向、发展规划、竞争战略和经 括发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说 营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三） 明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或 括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分 新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大 配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、 事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外 资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼 担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等 或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）公司的企业文化建设；（六） 信息；（五）公司的企业文化建设；（六）投资者关心的与公司相关的其它信息。 投资者关心的与公司相关的其它信息；

公告编号：2022-013

（七）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，公司或控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，通
过提供现金选择权、回购安排等方式为
其他股东权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，公司或控股股东、实际控制
人应该与其他股东主动、积极协商解决
方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。

三、备查文件

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司
董事会
……
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