公告日期：2022-05-25

山东征宙机械股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东...... 10

第二节 股东大会的一般规定...... 15

第三节 股东大会的召集...... 22

第四节 股东大会的提案与通知...... 24

第五节 股东大会的召开...... 26

第六节 股东大会的表决和决议...... 29
第五章 董事会...... 35

第一节 董事...... 35

第二节 董事会...... 41
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 48
第七章 监事会...... 51

第一节 监事...... 51

第二节 监事会...... 错误!未定义书签。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 错误!未定义书签。

第一节 财务会计制度...... 错误!未定义书签。

第二节内部审计......58

第二节 会计师事务所的聘任...... 58
第九章 信息披露与投资者关系管理......58
第十章 通知和公告...... 60
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 61

第一节 合并、分立、增资和减资...... 61

第二节 解散和清算...... 62
第十一章 修改章程...... 64
第十二章 附则...... 65

山东征宙机械股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《山东征宙机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。山东征宙机械股份有限公司由山东征宙机械有限公司整体变更方式设立，取得营业执照，统一社会信用代码为91371400167410722T。

第三条 公司注册名称：中文名称：山东征宙机械股份有限公司
英文名称：Zhengzhou Machinery Co.,ltd.shandong

第四条 公司住所：平原县经济开发区复兴北路 777 号

第五条 公司注册资本为人民币 2577 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过在公司住所所在地诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：引领机床附件发展方向，推动机床附件行业发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。刀刃具、量具、电动工具、小型民用机械、机床附件制造及企业自产产品的出口业务；原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

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