公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-014

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席庞海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事会对

公告编号：2023-014

2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公司 2022 年年度报告及其摘要，详细内容参见公司 2022 年 4 月 24 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告及其摘要（公告编号：2023-015、2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
(2023)第 315001 号审计报告,截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母
公 司 股 东 的 未 分 配 利 润 为 10,989,241.15 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
17,895,486.70 元。公司拟定以现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于
2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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