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发表于 2023-08-21 18:22:42 股吧网页版
征宙机械:第四届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-21


公告编号:2023-029

证券代码:831293 证券简称:征宙机械 主办券商:江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长王峰

6.会议列席人员:高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《公开发行

公告编号:2023-029

证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)等
相关规定和要求,编制了 2023 年半年度报告,详见公司于 2023 年 8 月 21 在全
国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年半年度报告》,公告编号:2023-031。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届暨第五届董事会候选人提名的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会届满,根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定,拟进行董事会换届选举,提名王峰、白会贞、宫宏伟、马新安、董明君为公司第五届公司董事会候选人,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 4 票。

反对/弃权原因:对于提名候选人,尚未达成一致,需要再商议决定
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充审议设立全资子公司的议案》
1.议案内容:

根据公司实际情况,结合我县整体发展规划,经总经理会议审批通过,公司
于2023 年 04 月 25 日注册成立了全资子公司—山东雄峰液压科技有限公司,注
册资本 5,600.00 万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定,设立该子公司需经董事会、股东大会审议,现补充审议上述事项。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 21 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《对外投资的公告(补发)》,公告编号:

公告编号:2023-029

2023-033。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:董事董明君反对该议案,理由如下:1、新设立全资子公司未经董事会同意于 2023 年 4 月设立不符合《公司章程》的规定。2、评估报告中土地使用权、构筑物及其他辅助设施未纳入评估范围。不符合《公司法》第二十七条第二款“对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价”之规定,存在征宙机械公司对雄峰液压公司出资承担出资不实责任的风险。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023……
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