公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-033

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司实际情况，结合我县整体发展规划，公司于2023 年 04 月 25 日注
册设立了山东雄锋液压科技有限公司（以下简称“雄锋液压”）为本公司全资子公司，注册资本 5600 万元，位于山东省德州市平原县，主营业务为通用设备制造业。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次对外投资设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议设立全资子公司
的议案》，同意 4 票，不同意 1 票，弃权 0 票。本次对外投资金额 5600 万元占最
近一期经审计净资产的 58.27%，根据公司《对外投资管理制度》相关规定，对外投资金额超过最近一期经审计净资产的 30%以上的，董事会审议后交公司股东

公告编号：2023-033

大会批准，因此该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东雄锋液压科技有限公司

注册地址：山东省德州市平原县龙门街道光明东大街 656 号

主营业务：液压动力机械及元件制造:矿山机械制造:建筑工程用机械制造;气压动力机械及元件制造;金属切割及焊接设备制造;钢压延加工;金属表面处理及热处理加工;机械电气设备制造:机械零件、零部件加工;金属材料销售;仪器仪表制造:仪器仪表销售;矿山机械销售;液压动力机械及元件销售:建筑工程用机械销售:气压动力机械及元件销售:金属切割及焊接设备销售:机械零件、零部件销售;货物进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东征宙机械 现金、非货

5600 万元 100% 0 元
股份有限公司 币性资产
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式

土地使用权、不动产、现金

公告编号：2023-033

三、定价情况

本次拟出资的非货币性资产以最终评估结果为基础确认。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全额出资设立的子公司，无需签订对外投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司实际发展需要，对公司不造成不利影响。
（二）本次对外投资存在的风险

1、管理风险：雄锋液压成立后，在组织结构、资金管理、内部控制、资源整合等方面将面临磨合期的挑战，针对于此我公司将通过制度化管理，督促雄锋液压建立起有效的管理架构，明确内部……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。