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发表于 2024-04-22 17:15:45 股吧网页版
征宙机械:第四届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:831293 证券简称:征宙机械 主办券商:江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长王峰

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司管理层根据 2023 年年度工作情况及公司年度经营情况,组织编写了《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》等有关要求,编制
了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 2023 年年度报告及其摘要(公告编号:2024-001、2024-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年共召开四次会议,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,较大地发挥了董事会的作用,不断规范公司治理,推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容:
报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字
(2024)第 315009 号审计报告, 截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于
母公司股东的未分配利润为 14,955,983.52 元,母公司未分配利润为21,492,957.51 元。公司拟以现有总股本 25,770,000 股为基数,向全体股东每10 股派 0.70 元人民币现金,剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于
2024 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
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