公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-019

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席庞海峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发

公告编号：2024-019

行 证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修
订)等 相关规定和要求，编制了 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月
19 在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露 的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-020。公司根据全国中小企业股份 转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规 则》等有关要求，监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核 意见如下：（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年报报告所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经 营成果和财务状况。（3）签署本次会议决议前，未发现参与本半年报编制和审 议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事吴真反对，理由：营业外支出增加和净利润减少。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东征宙机械股份有限第四届监事会第十次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。