公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 22 日经第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司
2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-017

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831296 奥拓福 2022 年 9 月 2 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园浑南东路 15-16 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因企业日常业务经营发展需要，拟将公司原经营范围：超高压清洗技术、超高压水切割机技术研发、超高压清洗设备及配件、数控水切割机设备及配件的生产及销售；变更为：数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，机械设备销售，机械设备研发，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），泵及真空设备销售，泵及真空设备制造，智能基础制造装备制造，智能机器人销售，智能机器人的研发，金属加工机械制造，金属制品销售，金属材料销售，机械零件、零部件销售，电线、电缆经营，电子元器件与机电组件设备销售，橡胶制品销售，液压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公司章程变更公告》（公告编号：

公告编号：2022-017

2022-018）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日

（三）登记地点：：辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园日……
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