公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-025
证券代码:831296 证券简称:奥拓福主办券商:山西证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2022 年 9 月 15 日经第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司
2022 年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
公告编号:2022-025
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 30 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831296 奥拓福 2022 年 9 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园浑南东路 15-16 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》》
公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要,拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013629 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水
刀 2 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013631 号)、开原市新
城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产
权第 0013632 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 4 幢科研南街 25 号-1
(辽(2021)开原市不动产权第 0013634 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓
福水刀 5 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013630 号)、开原
公告编号:2022-025
市新城街工业园区南区奥拓福水刀 6 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不
动产权第 0013633 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 7 幢科研南街 25
号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013635 号)七项不动产房产及土地作为抵押,向铁岭银行申请流动资金贷款,授信额度为 4900 万元,期限 12 个月。
(二)审议《《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》》
公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要,拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013629 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水
刀 2 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013631 号)、开原市新
城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产
权第 0013632 号)、开原……
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