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公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-024
证券代码:831296 证券简称:奥拓福主办券商:山西证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈平
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》》
1.议案内容:
公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要,拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013629 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水
公告编号:2022-024
刀 2 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013631 号)、开原市新
城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产
权第 0013632 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 4 幢科研南街 25 号-1
(辽(2021)开原市不动产权第 0013634 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓
福水刀 5 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013630 号)、开原
市新城街工业园区南区奥拓福水刀 6 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不
动产权第 0013633 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 7 幢科研南街 25
号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013635 号)七项不动产房产及土地作为抵押,向铁岭银行申请流动资金贷款,授信额度为 4900 万元,期限 12 个月。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》》
1.议案内容:
公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要,拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013629 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水
刀 2 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013631 号)、开原市新
城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产
权第 0013632 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 4 幢科研南街 25 号-1
(辽(2021)开原市不动产权第 0013634 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓
福水刀 5 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013630 号)、开原
市新城街工业园区南区奥拓福水刀 6 幢科研南街 25 号-1(辽(2021)开原市不
动产权第 0013633 号)、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 7 幢科研南街 25
号-1(辽(2021)开原市不动产权第 0013635 号)七项不动产房产及土地作为抵
公告编号:2022-024
押,向铁岭银行申请流动资金贷款,授信额度为 4900 万元,期限 12 个月。公司及关联方陈平为上述贷款提供连带责任保证担保(最终以实际签署合同为准)。
2.议案表决结果:同意 ……
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