公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-026

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数71,513,811 股，占公司有表决权股份总数的 84.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》

1、议案主要内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013629 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水

刀 2 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013631 号）、开原市新

城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产

权第 0013632 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 4 幢科研南街 25 号-1

（辽（2021）开原市不动产权第 0013634 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓

福水刀 5 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013630 号）、开原

市新城街工业园区南区奥拓福水刀 6 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不

动产权第 0013633 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 7 幢科研南街 25

号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013635 号）七项不动产房产及土地作为抵押，向铁岭银行申请流动资金贷款，授信额度为 4900 万元，期限 12 个月（最终授信额度以实际签署合同为准）。

2、表决结果：

同意股数 71,513,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案主要内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟以其拥有的坐落于开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 1 幢科研南街 25 号-1（辽

公告编号：2022-026

（2021）开原市不动产权第 0013629 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水

刀 2 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产权第 0013631 号）、开原市新

城街工业园区南区奥拓福水刀 3 幢科研南街 25 号-1（辽（2021）开原市不动产

权第 0013632 号）、开原市新城街工业园区南区奥拓福水刀 4 幢科研南街 25 号-1

（辽（2021）开原市不动产权第 ……
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