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公告日期:2023-06-13
公告编号:2023-013
证券代码:831296 证券简称:奥拓福 主办券商:山西证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王欢
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,鉴于公司第三届监事会任期届满,监事会进行换届选举。公司股东推荐,监事会提名原第三届监事会非职工代表监事主席王欢、监事王丹继续担任公司第四届监事会成员,与公司职工代表大
公告编号:2023-013
会选举出的职工代表监事杨柳共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
沈阳奥拓福科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 13 日
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