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公告日期:2023-07-07
公告编号:2023-021
证券代码:831296 证券简称:奥拓福主办券商:山西证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年
7 月 7 日审议并通过:
选举陈平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,376,732 股,占公司股本的 3.9725%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
7 月 6 日审议并通过:
选举王欢女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 7 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年
7 月 7 日审议并通过:
聘任李铭先生为公司副总裁,任职期限三年,自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命陈平先生为公司总裁,任职期限三年,自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 3,376,732 股,占公司股本的 3.9725%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘俊逸先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 7 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任宋思源女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 7 月 7 日起生效。
公告编号:2023-021
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
刘俊逸,男,1978 年 1 月 13 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
中级会计师。1997 年 7 月至 2001 年 6 月在重庆理工大学学习,2001 年 1 月至 2003 年
6 月,在西南财经大学学习,2021 年 7 月至 2006 年 9 月任四川华信(集团)会计师事
务所审计员,2006 年 9 月至 2009 年 12 月任三一重型装备有限公司会计,2010 年 1 月
至 2017 年 6 月,任银基烯碳新材料股份有限公司会计机构负责人,2017 年 6 月至 2022
年 10 月,任沈阳红旗制药有限公司财务负责人,2020 年 11 月至 2023 年 2 月,任哈尔
滨黎明气体有限公司集团财务总监,2023 年 3 月至今,任沈阳奥拓福科技股份有限公司财务总监。
宋思源,女,1986 年 5 月 23 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。
2005 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 26 日,在沈阳农业大学学习工作。2019 年 9 月至今,
沈阳奥拓福科技股份有限公司工作。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产与经营产生不利影响……
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