公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-040

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈平

6.会议列席人员：监事王丹、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进业务发展及经营正常需要，公司拟向中信银行

公告编号：2023-040

股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 300 万元，限期壹年。 具体贷款金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向辽宁沈抚农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进业务发展及经营正常需要，公司拟向辽宁沈抚 农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 1500 万元，限 期壹年。根据 2019 年已与辽宁沈抚农村商业银行签订的《最高额抵押合同》，
在 2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内，以公司拥有的浑南新区浑
南东路 15-1 号（全部）不动产权提供不超过 988 万元的抵押担保，以全资子
公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司拥有的浑南新区浑南东路 15-16 号 （全部）不动产权提供不超过 512 万元的抵押担保。公司实际控制人陈平及其 配偶孙冰杰提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的贷款（借款）合同为 准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额 度不超过人民币 1500 万元，限期壹年，该笔贷款由公司实际控制人陈平及其 配偶孙冰杰提供个人连带责任保证，最终以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-040

3.回避表决情况：

关联董事陈平、陈旖旎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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