公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-040
证券代码:831296 证券简称:奥拓福 主办券商:开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈平
6.会议列席人员:监事王丹、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,促进业务发展及经营正常需要,公司拟向中信银行
公告编号:2023-040
股份有限公司沈阳分行申请授信,授信额度不超过人民币 300 万元,限期壹年。 具体贷款金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向辽宁沈抚农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,促进业务发展及经营正常需要,公司拟向辽宁沈抚 农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款额度不超过人民币 1500 万元,限 期壹年。根据 2019 年已与辽宁沈抚农村商业银行签订的《最高额抵押合同》,
在 2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内,以公司拥有的浑南新区浑
南东路 15-1 号(全部)不动产权提供不超过 988 万元的抵押担保,以全资子
公司奥拓福(辽宁)水刀科技有限责任公司拥有的浑南新区浑南东路 15-16 号 (全部)不动产权提供不超过 512 万元的抵押担保。公司实际控制人陈平及其 配偶孙冰杰提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的贷款(借款)合同为 准。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款,贷款额 度不超过人民币 1500 万元,限期壹年,该笔贷款由公司实际控制人陈平及其 配偶孙冰杰提供个人连带责任保证,最终以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-040
3.回避表决情况:
关联董事陈平、陈旖旎回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会,
审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
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