公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-021

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以以专人送达全体
董事方式发出

5.会议主持人：尚永安

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司购买中低风险理财产品及信托产品的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-021

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品，最高额度不超过人民币 5,700 万元（含 5,700 万元），即在上述额度内，自第四届董事会
第二次会议审议通过之日起至 2024 年 7 月 5 日资金可循环使用。

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品不构成关联交易。

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公司最近一期经审计的 2022 年度财务报表末期总资产和净资产分别为149,074,463.82 元和 115,337,918.16 元。

公司及子公司此前购买的理财产品均已通过相应的审议程序，不累计计入本
次审议金额。自第四届董事会第二次会议审议通过之日起，至 2024 年 7 月 5 日
购买理财最高额度不超过人民币 5700 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 38.24%和 49.42%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条、第八十二条，及公司章程第三十六条第（十六）项的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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