公告日期:2022-07-22
证券代码:831303 证券简称:澳凯富汇 主办券商:江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议,同意召集 2021 年年
度股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2022 年 6 月 28 日发出。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
17,097,000 股,占公司有表决权股份总数的 26.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事宋子毓因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1. 议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-019)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-020)。
2. 议案表决结果
同意股数 17,097,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1. 议案内容
公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结,并形成了《2021 年度
董事会工作报告》。
2. 议案表决结果
同意股数 17,097,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
1. 议案内容
公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结,并形成了《2021 年度
监事会工作报告》。
2. 议案表决结果
同意股数 17,097,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1. 议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
2. 议案表决结果
同意股数 17,097,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1. 议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告的《第三届董事会第九……
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