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发表于 2023-10-20 15:33:24 股吧网页版
澳凯富汇:董事、监事换届公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2023-10-20


公告编号:2023-034

证券代码:831303 证券简称:澳凯富汇 主办券商:江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 9 月 12 日审议并通过:

提名刘鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份168,155,000 股,占公司股本的 26.25%,不是失信联合惩戒对象。

提名李小熔女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈黎民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。

提名吴瑶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。

提名霍仁杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

霍仁杰,男,汉族,1991 年 7 月 10 日出生, 2013 年毕业于河南理工大学软件工

公告编号:2023-034

程专业。2015 年至 2016 年就职于中兴通讯股份有限公司(南京研发中心),担任软件开发高级工程师;2016 年至 2018 年就职于华为技术有限公司南京研究所,担任数字化 IT部门主管;2018 年至 2020 年就职于北京北信源自动化技术有限公司(南京分公司),担任技术总监;2020 年至 2022 年就职于郑州良政数据科技有限公司,担任项目总监;2023 年 7 月,入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司,担任信息化事业部总监。
(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2023 年9 月 12 日审议并通过:

提名王睿璞女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。

提名张冲先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,000股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 12 日审议并通过:

选举陈小刚先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

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