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公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-024
证券代码:831306 证券简称:丽明股份 主办券商:开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 28 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式发出
5.会议主持人:程传海先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名程传海先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-024
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事候选人程传海不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况,提名程传海先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名赵孝国先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事候选人赵孝国先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况,提名赵孝国先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名宋国华先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事候选人宋国华先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况,提
公告编号:2023-024
名宋国华先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名程丽丽女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事候选人程丽丽女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况,提名程丽丽女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避……
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