公告日期:2023-06-06
公告编号:2023-031
证券代码:831306 证券简称:丽明股份 主办券商:开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 26 日以书面、电话、传
真、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:程传海先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举程传海为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-031
公司第四届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生,经过半数以上董事同意,选举程传海先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,任职期
限为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任张钺先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任张钺先生为公司总经理,任期三年,任职期限为 2023 年 6 月 5 日至 2026
年 6 月 4 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任练平先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任练平先生为公司分管信息化业务的副总经理,任期三年,任职期限为
2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-031
(四)审议通过《关于聘任齐立广先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任齐立广先生为公司分管生产制造业务的副总经理,任期三年,任职期限
为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任程丽丽女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容:
聘任程丽丽女士为公司财务负责人、董事会秘书,任期三年,任职期限为
2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容:
公司根据实际业务发展情况,综合考虑战略规划布局,决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止……
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